Vị trí tuyển dụng:  CHUYÊN VIÊN TUÂN THỦ CAM KẾT - PHÒNG KIỂM SOÁT TUÂN THỦ - KHỐI PHÁP CHẾ TUÂN THỦ

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• Xây dựng hệ thống văn bản nội bộ và quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; hoạt động tuân thủ FATCA.
• Quản lý tổng quan danh mục các cam kết, đầu mối trao đổi thông tin tuân thủ tại Ngân hàng và đánh giá tăng cường các biện pháp về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của đối tác.
• Triển khai, hướng dẫn thực hiện yêu cầu về cấm, hạn chế giao dịch theo các chương trình cấm vận, trừng phạt kinh tế mà Ngân hàng cam kết tuân thủ.
• Thực hiện các chế độ báo cáo liên quan đến FATCA và các báo cáo theo quy định pháp luật, công ước quốc tế và quy định của Ngân hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Chuẩn tiếng Anh B1 (CEFR) hoặc các chứng chỉ tương đương theo từng thời kỳ.
• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.
• Am hiểu hoạt động và các nghiệp vụ ngân hàng.
• Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ về phòng, chống rửa tiền, FATCA.