Phòng Tuân Thủ  - Khối Quản lý Rủi ro Hội sở Sacombank (TP.HCM) đang cần tuyển dụng Chuyên viên Chuyên viên Phòng chống rửa tiền với thông tin chi tiết như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Xây dựng quy định/hướng dẫn liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; tuân thủ FATCA của Sacombank.

- Thực hiện các tính năng và cập nhật kịp thời các danh sách trên chương trình phòng, chống rửa tiền theo quy định trong từng thời kỳ.

- Đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền khi thiết lập/duy trì quan hệ với Đối tác.

- Tư vấn tuân thủ phòng, chống rửa tiền; các chính sách cấm vận và FATCA cho toàn hệ thống, bao gồm Công ty con, Ngân hàng con.

 - Xử lý/ tư vấn xử lý các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.

- Tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, cung cấp các thông tin/tài liệu và báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố và FATCA theo quy định trong từng thời kỳ.

- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ FATCA.

- Các công việc liên quan theo phân công của cấp quản lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan. Am hiểu hoạt động và các nghiệp vụ Ngân hàng.

- Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố/gian lận/tham nhũng.

- Có kiến thức về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố kiểm soát tuân thủ, các mảng hoạt động vận hành.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp lưu loát

- Trình độ vi tính: thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Thu nhập cao dựa trên năng lực làm việc.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết trong năm

- Thưởng tháng 13, thưởng đạt danh hiệu, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh…

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định

- Hỗ trợ chi phí đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc.

- Điều chỉnh tăng lương theo kế hoạch của ngân hàng.

- Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan

- Mạng lưới rộng, cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Du lịch định kỳ hàng năm

Lưu ý: Để tiện cho việc tham khảo thông tin, Ứng viên vui lòng tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu Sacombank đính kèm để nộp đơn ứng tuyển.