[PHÒNG TUÂN THỦ] - CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN & TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Phòng Tuân Thủ  - Khối Quản lý Rủi ro Hội sở Sacombank (TP.HCM) đang cần tuyển dụng Chuyên viên Chuyên viên Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố với thông tin chi tiết như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Xây dựng, cập nhật và thẩm định văn bản lập quy liên quan đến công tác PCRT & TTKB, FATCA:

- Vận hành, đầu mối nghiên cứu và phát triển chương trình PCRT (AML Express và Compliance Link):

- Đánh giá công tác PCRT & TTKB khi thiết lập/duy trì quan hệ Ngân hàng, tổ chức kinh doanh dịch vụ tiền tệ:

- Tra soát, cung cấp thông tin các giao dịch thanh toán quốc tế, chuyển tiền kiều hối theo yêu cầu của Đối tác.

- Tư vấn tuân thủ PCRT & TTKB, FATCA:

- Cập nhật nội dung đào tạo liên quan đến công tác PCRT, FATCA.

- Thực hiện báo cáo về PCRT & TTKB, FATCA cho NHNN và các báo cáo khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Ngân hàng hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

- Các công việc liên quan theo phân công của cấp quản lý

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan. Am hiểu hoạt động và các nghiệp vụ Ngân hàng.

- Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố/gian lận/tham nhũng.

- Có kiến thức về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố kiểm soát tuân thủ, các mảng hoạt động vận hành.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, có khả năng đọc hiểu tài liệu liên quan.

- Trình độ vi tính: thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

 

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Thu nhập cao dựa trên năng lực làm việc.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết trong năm

- Thưởng tháng 13, thưởng đạt danh hiệu, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh…

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định

- Hỗ trợ chi phí đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc.

- Điều chỉnh tăng lương theo kế hoạch của ngân hàng.

- Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan

- Mạng lưới rộng, cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Du lịch định kỳ hàng năm

 

Lưu ý: Để tiện cho việc tham khảo thông tin, Ứng viên vui lòng tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu Sacombank đính kèm để nộp đơn ứng tuyển.

Lương: 20,000,00030,000,000 VNĐ
Hạn nộp hồ sơ: 05/01 — 31/03/2021

Theo dõi Sacombank Career

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn
Giới tính (Gender)  *
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển

Vui lòng để lại thông tin của bạn cho chúng tôi nếu hiện không tìm được vị trí phù hợp Tại đây